چالش چگونگی تشكیل واحد مبارزه با پولشویی در بانكها كارشناس: طهماسب مظاهری(وزیر اسبق اقتصاد و رئیس كل اسبق بانك مركزی) و غلامحسن تقی نتاج(مدیر یكی از بانك های خصوصی و كارشناس بانكی) 6 سال پیش
چالش بررسی ابعاد مختلف واكنش سریع دولت در برابر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم كارشناس: دكتر شاكری(كارشناس تحریم)، دكتر مسعودی(كارشناس دیپلماسی و تحریم)، دكتر حمید قنبری(از معاونین بانك مركزی در روابط بین المللی) و دكتر یعقوبی(مدیركل امور بین الملل بانك مركزی) 8 سال پیش
رهیافت(زنده) اذان مغرب: 20:15 موذن: استاد محمدجواد پناهی راهكارهای مبارزه با پولشویی كارشناس: حسین حاجی لو(استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی) 7 سال پیش
نود و هشتی ها(تكرار) متهمان پرونده فساد بانكی به كرات از حسابهای اجاره ای برای تبادل پول و پولشویی استفاده كرده اند به نظر شما با توجه به تجربیات جهانی برای مبارزه با مفاسد بانكی چطور می شود این حسابهای بانكی را كنترل و غیرفعال كرد؟ 6 سال پیش
نود و هشتی ها(زنده) اذان: 17:25، موذن: استاد عباس سلیمی- متهمان پرونده فساد بانكی به كرات از حسابهای اجاره ای برای تبادل پول و پولشویی استفاده كرده اند به نظر شما با توجه به تجربیات جهانی برای مبارزه با مفاسد بانكی چطور می شود این حسابهای بانكی را كنترل و غیرفعال كرد؟ 6 سال پیش
رهیافت كنوانسیون FATF كارشناس: دكتر علیرضا غفاری(معاون اداره مبارزه با پولشویی بانك توسعه صادرات) 7 سال پیش
چالش(تكرار) مالیات بر تراكنشهای بانكی، نقاط قوت و ضعف كارشناس: فرشید رستگارپور(كارشناس ارشد مالیاتی) و محمد برزگری(سرپرست دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی) 4 سال پیش
چالش مالیات بر تراكنشهای بانكی، نقاط قوت و ضعف كارشناس: فرشید رستگارپور(كارشناس ارشد مالیاتی) و محمد برزگری(سرپرست دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی) 4 سال پیش
رهیافت پیوستن و خروج از كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و هزینه های آن برای ایران كارشناس: دكتر علیرضا غفاری(معاون اداره مبارزه با پولشویی بانك توسعه صادرات) و دكتر محمدمهدی فردحسینی(استاد دانشگاه) 7 سال پیش